Grupa, której przewodził Paweł Wietnamczyk, jak wynika z ustaleń śledczych, zajmowała się popełnianiem przestępstw gospodarczych i skarbowych, głównie poprzez wystawianie oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT. Śledztwo ujawniło mechanizmy działania grupy przestępczej, a także jej międzynarodowy charakter. Pawła Wietnamczyka aresztowano 10 czerwca 2025 r. na wniosek warszawskiej prokuratury.
Fikcyjne faktury na dziesiątki milionów złotych
Grupa przestępcza, pod przywództwem Viet Ha N., wystawiła 4063 fałszywe faktury VAT, których łączna kwota przekroczyła 61 milionów złotych. Faktury te były następnie przekazywane ustalonym podmiotom gospodarczym, które wykorzystywały je do rozliczeń podatkowych, nierzetelnego prowadzenia ewidencji zakupu VAT oraz podawania nieprawdy w deklaracjach podatkowych. Doprowadziło to do uszczuplenia podatku VAT o kwotę prawie 9 milionów złotych.
Ustalono, że w latach 2018-2022 w Warszawie, Jankach oraz w Wólce Kosowskiej funkcjonowała międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza. W jej skład wchodzili obywatele polscy, a także osoby narodowości ukraińskiej, wietnamskiej oraz hinduskiej. Członkowie grupy zajmowali się importem towarów z Krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską, często za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen. Do realizacji tych działań wykorzystywano fikcyjnie działające spółki, stworzone specjalnie na potrzeby procederu.
Transfer pieniędzy
Spółki te, będące pod kontrolą grupy, celowo zaniżały wartości celne nabywanych towarów, co pozwalało na uniknięcie uiszczania należnych podatków. Uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży towarów, która odbywała się głównie za pośrednictwem Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej i Jankach, wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były następnie transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek. Pieniądze te trafiały między innymi do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
